客户尽职调查的国际标准与中国实践
本文在对国际组织和发达国家客户尽职调查要求的基本要素进行了认真考察研究的基础上,对客户尽职调查涵义、要求、方法等进行了阐释,并结合我国的相关实践做了一些政策性讨论.
客户尽职调查、反洗钱、客户身份识别
F832.21(金融、银行)
2009-04-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
56-58
点击收藏,不怕下次找不到~
客户尽职调查、反洗钱、客户身份识别
F832.21(金融、银行)
2009-04-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
56-58
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1
违法和不良信息举报电话:4000115888 举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn