反洗钱外部监管内化有效性研究

摘要：

人民银行作为我国反洗钱行政主管部门,在反洗钱监管工作不断推进过程中,有两个问题亟待引起关注:反洗钱监管有效性的评估问题和监管方式的调整和改进问题.本文针对这两个问题,提出了一每既有助于降低监管成本,又能激励金融机构积极主动防范洗钱风险、实现反洗钱监管目标的一条新路,称之为反洗钱外部监管内化.从经济理论和反洗钱外部监管实践分析了反洗钱外部监管内化的必要性,认为内化有效是提高反洗钱监管效率的基础,并提出了提高反洗钱外部监管内化有效性的实现途径.

关键词：反洗钱、外部监管、内化、有效性

分类号：F832.21(金融、银行)

在线出版日期：2009-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：53-55