房地产业洗钱风险分析及反洗钱监管研究
根据国际经验,房地产行业作为保值、升值潜力巨大的行业,是洗钱分子较为青睐的洗钱目标.在我国2007年开始实施的<反洗钱法>中已将包括房地产业在内的特定非金融机构纳入反洗钱义务主体范围.房地产的洗钱风险究竟表现在哪些方面,我们应如何加强对房地产业的监管,本文对此进行了探讨研究.
房地产、反洗钱、研究
F832.45(金融、银行)
2008-12-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
62-64
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房地产、反洗钱、研究
F832.45(金融、银行)
2008-12-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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