审计重要性分析及其在反洗钱可疑交易线索分析中的引入

摘要：

在洗钱方式、手段、渠道多样化的今天,如何有效甄别出反洗钱可疑交易的线索,对于遏制洗钱犯罪尤为重要.本文探讨了审计重要性分析在反洗钱可疑交易线索分析中的应用.

关键词：审计重要性分析、反洗钱、可疑交易

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：29-31