10.3969/j.issn.1009-3540.2002.12.006
商业银行"洗钱",风险及其控制
@@ "洗钱"英文称为money laundering,起源于美国,原意就是对钱进行清洗.随着国际上洗钱犯罪的日益猖獗,犯罪分子将黑手伸向了银行界,由此使全球银行业面临史无前例的"洗钱"风险.
商业银行、洗钱犯罪、风险、全球银行业、犯罪分子、银行界、英文、清洗、起源、美国
F830.33(金融、银行)
2005-10-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
18-19
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10.3969/j.issn.1009-3540.2002.12.006
商业银行、洗钱犯罪、风险、全球银行业、犯罪分子、银行界、英文、清洗、起源、美国
F830.33(金融、银行)
2005-10-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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