10.3969/j.issn.1674-828X.2006.04.008
完善反洗钱措施有效防范资本外逃
随着加入WTO后中国金融业的逐步开放,犯罪分子利用中国经济发展迅速而法律尚不够健全的特点,将中国作为他们洗钱的新据点,中国反洗钱工作将面临巨大的挑战,由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在影响了反洗钱行动顺利有效地开展.随着《反洗钱法》的出台,我国必将完善反洗钱措施,有效防范和打击洗钱犯罪,保障国家金融秩序的稳定与安全.
洗钱、反洗钱法、可疑交易
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D922.28(中国法律)
2007-01-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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