第三方电子支付反洗钱法律监管研究

摘要：

随着第三方电子支付的迅猛发展,其所潜藏的资金转移、资金套现、跨境支付和支付机构内部洗钱等多种洗钱风险值得关注.目前,我国对第三方电子支付的反洗钱法律监管仍薄弱,应着力构建一个以,《反洗钱法》为基础,包含多层次立法,并与国际监管规则相接轨,与支付行业自律规范相契合的第三方电子支付反洗钱法律监管体系,进一步完善反洗钱预防规则、法律责任规则,加强反洗钱法与金融竞争法的配合.

关键词：第三方电子支付、反洗钱、法律监管

分类号：DF41(经济法、财政法)

资助基金：教育部人文社会科学研究青年基金项目《第三方电子支付法律问题研究》,项目10YJC820060

在线出版日期：2012-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：135-139