替代汇兑系统的监督和管理实证研究

摘要：

洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素,而替代汇兑系统(ARS)已经成为国际公认的洗黑钱和资助恐怖主义活动的核心途径之一.随着国际反洗钱的规定和管理标准不断提高,各国政府及金融监管机构纷纷将反洗钱归为操作风险的重要一环,金融企业也力求完善管理制度,并系统化管理有关风险.本文以香港ARS为例,阐述对ARS经营管理的注册登记和监管对反洗钱的重要性.

关键词：金融监管、替代汇兑系统、地下钱庄、反洗钱

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2009-04-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：75-76