互联网金融的洗钱风险和反洗钱机制探究

摘要：

随着我国互联网信息技术的发展,互联网金融平台规模迅速扩大,互联网金融这一新生事物备受业界关注.由于互联网金融平台的非面对面、跨区域、快速、快捷的交易特点,很容易成为洗钱犯罪的温床.加强对互联网金融洗钱风险的识别和分析,探索针对性的监管措施,对促进互联网金融行业健康发展具有重要意义.对互联网金融的洗钱风险和反洗钱机制进行探讨,旨在引导互联网金融行业规范反洗钱业务,促进平台健康有序发展,对打击和控制互联网金融行业洗钱犯罪,促进金融新事物可持续增长,维护我国经济社会秩序具有重要的理论和现实意义.

关键词：互联网金融、洗钱风险、监管对策

分类号：F832.39;F275;D912.28

在线出版日期：2022-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：56-57