商业银行如何做好反洗钱工作

摘要：

@@ 自2007年起,我国相继实施了<反洗钱法>、<金融机构反洗钱规定>等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱部际联席会议;2009年,中国人民银行、最高人民法院、公安部等部委又联合发布了<中国2008～2012年反洗钱战略>,这标志着我国反洗钱工作步入一个新阶段.境内金融机构的反洗钱工作也面临着更新、更高的监管要求.银行业作为我国金融体系中融资比重最大的行业,理应全面履行反洗钱职责.

机标关键词：商业银行、反洗钱法、中国人民银行、金融机构、最高人民法院、银行业、联席会议、金融体系、监管要求、法律法规、新阶段、公安部、组织、职责、战略、融资、履行、境内、更新、发布

分类号：DF6;D92

在线出版日期：2011-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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