警惕通胀时期黄金交易的洗钱风险

摘要：

@@ 近年来,在通胀压力持续趋紧的经济背景下,黄金作为世界上唯一的非信用货币,因其对抗通胀的特性和避免货币贬值的能力,以及保值升值的作用,而备受人们青睐.随着我国黄金市场放开,黄金作为一种投资理财品种,可以与股票一样上市交易,给人们投资黄金带来了极大的便利,黄金交易日益活跃,资金活动频繁、交易金额量大,也为"洗钱分子"进行洗钱活动创造了条件.由于与黄金交易有关的资金去向复杂多变,给反洗钱监测分析工作提出了更高的要求.

机标关键词：黄金交易、洗钱活动、资金去向、信用货币、投资理财、上市交易、经济背景、交易金额、监测分析、货币贬值、反洗钱、压力、条件、升值、品种、能力、股票、分子、对抗、创造

分类号：F83;F71

在线出版日期：2011-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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