银行业反洗钱工作现状分析及对策

摘要：

@@ 一、我国银行业反洗钱工作现状进入2003年,中国人民银行三天内连续颁布了<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理方法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理方法>等三项法规,这标志着我国打击日益猖獗的洗钱活动已出重拳,反洗钱工作再次升级进入实战.目前,加强金融反洗钱工作迫在眉睫,但是金融机构在反洗钱工作的政策宣传和业务引导方面还存在以下几个问题:

机标关键词：银行业、金融反洗钱、工作现状、金融机构、管理方法、可疑支付交易、政策宣传、洗钱活动、外汇资金、人民银行、报告、人民币、中国、业务、实战、升级、法规、标志、颁布

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2005-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

页码：13