国家反洗钱的理论与战略探讨

摘要：

洗钱是犯罪的放大器,是自由市场体系最大的漏洞,是冷战结束后典型的非传统性安全威胁.在现阶段的中国,洗钱特别成为官员贪污腐化的护身符和净化器;因此,反洗钱关系到党风廉正建设和反腐败工作的成败,是加强党的执政能力和巩固党的执政地位的关键之一.国家要践行反洗钱承诺,建立、健全制度性反洗钱体系和全社会反洗钱体系,对洗钱活动实施全过程控制,并在实际工作中贯彻"预防为主、惩治为辅"、"疏堵结合、软硬兼施","损失补偿、利益共享","重点监控、与时俱进"等基本原则.

关键词：国家反洗钱承诺、制度性反洗钱体系、全社会反洗钱体系

分类号：D26;F830(党的建设)

资助基金：国家社会科学基金项目"非传统安全威胁下贸易洗钱与反洗钱研究"08BGJ013

在线出版日期：2010-04-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：24-29