自贸区反洗钱问题研究——以离岸业务为例

摘要：

建立中国(上海)自由贸易试验区是一项重大的国家战略,离岸业务是自贸区一项重要业务,离岸业务在给一国经济带来巨大发展空间的同时,也带来了巨大的风险隐患.风险之一便是洗钱.目前国际上主要的洗钱路径是通过离岸金融和离岸贸易,但最终大部分都需要经过离岸的金融业务来进行资金的流转.离岸业务中的洗钱手法多样、洗钱渠道众多、洗钱工具新颖、洗钱风险巨大,为确保自贸区金融安全,必须建立一种以风险为本的有效反洗钱制度;构建一种基于定重分析的风险测量模型;形成一个基于系统集成的“反洗钱社区”.

关键词：上海、自贸区、反洗钱、离岸业务

分类号：F830.4(金融、银行)

在线出版日期：2014-01-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：5-8