规制汇兑型“地下钱庄”的法律规定与举措
汇兑型“地下钱庄”是跨境洗钱的主要渠道之一。本文考察了我国目前打击汇兑型“地下钱庄”的主要法律规定,分析了其局限性。通过借鉴美国在这方面的经验,本文提出可以从控制本外币出入境入手,打击汇兑型“地下钱庄”。
地下钱庄、洗钱、走私现金罪
D912(法学各部门)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
112-116
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地下钱庄、洗钱、走私现金罪
D912(法学各部门)
2012-04-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
112-116
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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