我国银行业金融机构客户身份识别机制存在的缺陷及建议
客户身份识别是反洗钱工作的基础,决定着可疑交易监测的成效.我国开展反洗钱工作之初采取了许多权宜性措施,如今已与工作实际存在冲突,增加了反洗钱义务机构主体的履职难度,也影响了反洗钱工作的有效性.本文从反洗钱工作存在的具体问题入手,进行归纳分析,并借鉴美国反洗钱客户身份识别机制的成功经验,探索我国反洗钱工作机制存在的问题,并寻找解决的对策.
反洗钱、银行业、客户身份识别、机制
F830(金融、银行)
2011-01-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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