英国的《2007年反洗钱条例》及其实践
英国的<2007年反洗钱条例>可以认为是对欧盟反洗钱第三号指令的具体执行.后者是FATF<反洗钱40项建议>的欧洲版本.我国在成为FATF正式成员后,也面临如何在较短的时间内执行<反洗钱40项建议>的压力.英国的实践为我们提供了一个可资借鉴的先例,从中可以汲取和总结一些宝贵的经验.
英国、反洗钱
F833(金融、银行)
2008-10-16(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
59-62
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英国、反洗钱
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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