10.3969/j.issn.1006-1428.2003.09.022
充分发挥大疑信息在外汇交易中反洗钱作用
洗钱行为给我国经济发展、金融稳定带来很大的危害.金融机构报告大额和可疑外汇资金交易情况,是我国反洗钱工作的需要.但是,分析、利用好这些信息,并从中发现洗钱犯罪的信息,是反洗钱工作的重要一步.笔者在文中简述了对大额和可疑外汇资金交易分析的三种方法,并想以此通过讨论,完善对外汇资金交易业务的合理性分析.
反洗钱、外汇交易、分析
F832(金融、银行)
2003-11-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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