科技高速发展背景下金融机构反洗钱的思路探讨

摘要：

随着高新技术在金融机构的不断应用,在方便客户的同时,也给犯罪分子洗钱带来了便利.本文从央行刚颁布的三个文件中体会出来的观点--无论是通过现金或以电子为媒介现金交易,小额保持匿名,而大额和可疑交易应可以查明各种具体信息--出发,思考了金融机构如何在新形式下反洗钱的策略,并提出了一些具体建议.

关键词：反洗钱、高新技术

分类号：F822.2(货币)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：45-46