反洗钱:我们不能再迟疑

摘要：

@@ ”洗钱”一词来源于上个世纪20年代.当时有一个通晓金融业务的黑手党分子在美国芝加哥开了一家投币式洗衣店.每晚结帐时,他就把其余赃款加到洗衣收入中,然后再向税务局申报纳税.税务局扣去应缴税款后,剩下的钱就全成了他的合法收入.现在”洗钱”主要是指把来路不明的收入、不干净的钱漂白,然后以合法的形态进入流通渠道.近30年来,随着国际上有组织的恶性犯罪日益猖獗,不法分子洗钱的规模也在不断扩大.

机标关键词：洗钱、税务局、合法收入、洗衣、申报纳税、流通渠道、金融业务、分子、芝加哥、性犯罪、投币式、黑手党、组织、赃款、形态、税款、漂白、美国、结帐

分类号：D9(法律)

在线出版日期：2005-01-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：41-42