资金查控:金融信息在侦查中的深度应用

摘要：

金融信息无疑是经济社会中一种最基本、最全面的数据信息.这种数量巨大、范围广泛、质量高的数据信息是侦查工作的优质资源.但金融活动的日新月异给资金查控带来了巨大挑战,与银行等金融部门的沟通不畅也对侦查工作形成了障碍.当前资金查控运用方式缺乏主动性,对金融信息深度挖掘与加工不够,无法形成深层次的情报产品,无法对资金流通渠道进行有效控制.资金查控需要公安机关和各协作部门形成便捷、通畅的协作机制,构建方便快捷的协作平台,实现信息共享和双向交流;需要加强资金查控技术的推广与应用,培养一批资金查控方面的专家、能手,并带动整个侦查部门资金查控能力的提升.

关键词：资金流、金融信息、资金查控

所属期刊栏目：27

分类号：D918(法学各部门)

资助基金：山东省高等学校人文社会科学计划项目《犯罪资金查控研究》项目编号J13WB07;山东警察学院院级课题《经济犯罪资金交易模型研究》项目编号YSKYB201201

在线出版日期：2015-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：100-105