10.3969/j.issn.1674-8719.2017.09.080
提高重点可疑交易甄别水平的几点建议
金融机构逐渐向当地人民银行报告重点可疑交易报告,经过几年来的不断摸索和逐步完善,重点可疑交易报告制度逐渐显出成效.但在实践中,经常出现多报或漏报情况,影响报告的质量,本文将介绍正常交易经常出现的几类问题,及提高重点可疑交易甄别水平的相关建议.
金融、可疑交易、建议
F832.1;G420;TP393.08
2017-11-07(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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10.3969/j.issn.1674-8719.2017.09.080
金融、可疑交易、建议
F832.1;G420;TP393.08
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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