10.3969/j.issn.1004-4043.2007.03.002
论我国反洗钱工作的国际合作
@@ 洗钱是指旨在隐匿或掩盖非法收益的来源,以使其有合法来源的任何行为.洗钱的目的是为了掩盖非法收益,从而掩护希望从其非法所得中获得收益的犯罪分子.[1]一般地,洗钱都要经过三个阶段:首先,切断资金与产生资金的犯罪之间的直接联系;其次,使资金踪迹模糊以阻止司法部门的追踪;再次,一旦资金的获得和来源不能被发现,资金就再次回到犯罪分子手中.
反洗钱工作、国际合作、论我国
F832.33;D922.28;TP311.52
2012-11-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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