截断"脏钱"通道——中国人民银行就反洗钱法答记者问(节录)
@@ 一问:什么是洗钱和反洗钱?
答:在我国,关于犯罪的规定是由<刑法>规定的,在今年6月29日十届人大常委会第二十三次会议通过的<刑法修正案(六)>对洗钱罪的上游犯罪明确规定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪,同时又修改和完善了<刑法>第312条窝赃罪的规定,对明知是上述七类犯罪以外的其他犯罪所得及其收益而窝赃、转移或代为销售,或者以其他方法隐瞒、掩饰的也要追究刑事责任,最高可以判处七年有期徒刑.
中国人民银行、反洗钱法、答记者问
F832.31;D922.28;F239.222
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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