基层银行反洗钱工作剖析

摘要：

洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济建设和社会稳定产生严重破坏.银行业以货币资金为主要经营对象,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道.随着经济金融形势的不断变化,基层地区的反洗钱工作任务也变得日益繁重.从目前基层金融机构反洗钱工作的开展情况来看,由于认识层次、内部控制、组织机构及技术手段等多方面的原因,基层银行反洗钱工作存在一些问题.本文将对基层银行反洗钱工作进行剖析,并提出解决问题的对策及建议.

关键词：基层银行业、反洗钱、问题、对策及建议

分类号：F830.33(金融、银行)

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：163-165