商业银行反洗钱内部控制体系建设现状及强化策略研究
随着金融市场的快速发展,商业银行开始引入"风险为本"的风险管理理念,积极构建和完善内部控制体系来实现自身的规范化管理,有效控制和防范各类风险.近年来,越来越多的商业银行基于现有的反洗钱相关法律法规,开始重视自身反洗钱控制体系的建设,但是,在反洗钱内部控制体系建设过程中仍然存在着一些亟待解决的问题.本文就商业银行反洗钱内部控制体系建设进行了深入探究,首先阐述了反洗钱内部控制的内涵及重要性,然后分析了商业银行反洗钱内部控制体系的现状,最后针对所存在的问题提出了相关的解决策略,旨在促进商业银行反洗钱内部控制体系不断完善.
商业银行;反洗钱;内部控制体系;建设;现状
2021-12-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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