国际反洗钱监管趋势与中国金融业双向开放

摘要：

在中国金融业双向开放的大背景下,我国金融机构如何顺应国际反洗钱监管趋势发展,加强反洗钱风险管理的有效性,已成为开展国际化运营的关键要素之一.
长久以来,金融机构的反洗钱工作通常以被动配合执法机关开展毒品交易、贩卖人口、涉黑等有组织犯罪洗钱调查为主要内容.近年来,特别是“9·11”事件之后,恐怖主义活动日益猖獗、犯罪活动形式越发多样化,反洗钱工作的工作重点逐渐转向推进和监督金融机构主动履行反洗钱义务、配合打击跨境洗钱和恐怖主义融资等活动.

机标关键词：国际反洗钱、监管趋势、中国、金融业、金融机构、恐怖主义活动、有组织犯罪、国际化运营、执法机关、双向开放、趋势发展、跨境洗钱、活动形式、关键要素、风险管理、贩卖人口、毒品交易、动配合、转向、义务

分类号：F83;D81

在线出版日期：2016-08-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：41-45