证券业如何筑牢反洗钱第一道防线

摘要：

对证券行业反洗钱工作而言,如何穿透复杂的交易结构识别出客户真实身份及交易目的、识别出可疑信息,已成为落实反洗钱工作必须要解决的难题,本文为证券业开展反洗钱工作提出了建设性意见.
自《中华人民共和国反洗钱法》实施以来,在中国人民银行反洗钱局的坚强领导下,我国反洗钱工作取得了举世瞩目的显著成绩,反洗钱法律法规体系日益健全,反洗钱跨部门监管机制高效运转、反洗钱国际合作不断深入,反洗钱工作为支持金融稳定,维护金融生态,护航金融外交发挥了不可替代的保障作用.

机标关键词：证券业、反洗钱法、法律法规体系、人民共和国、证券行业、真实身份、结构识别、人民银行、金融稳定、金融外交、金融生态、交易、监管机制、国际合作、高效运转、中国、信息、维护、领导、客户

分类号：F83;DF4

在线出版日期：2016-08-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35