10.3969/j.issn.1007-841X.2021.08.009
贸易洗钱趋势与应对
2020年12月9日,FATF和Egmont Group发布《贸易洗钱:趋势和发展》,通过大量案例阐述了当前贸易洗钱活动的最新发展形势.本文基于FATF和Egmont Group发布的《贸易洗钱:趋势和发展》,对当前国际贸易洗钱研究进行概述和深入探讨,并在此基础上结合我国当前反洗钱工作现状提出相应的对策建议.
反洗钱;国际贸易;洗钱趋势
F830.92(金融、银行)
2021-09-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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