10.3969/j.issn.1007-841X.2018.07.012
提升金融机构可疑交易报告质量浅析
金融机构需履行的反洗钱三项核心义务包括客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告,其中可疑交易报告是金融机构反洗钱工作有效性的重要表现,可疑交易报告的质量也成为报告成果转换的关键.从当前金融机构反洗钱日常工作看,存在较多影响可疑交易报告质量的因素,文章通过全面分析影响可疑交易报告质量的因素,提出针对性的建议.
反洗钱、可疑交易报告质量、影响因素、建议
F832.2(金融、银行)
2018-08-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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