反洗钱客户风险等级划分思考

摘要：

反洗钱客户风险等级的划分能够降低反洗钱工作成本,提高可疑交易分析识别的有效性和准确性,是有效防范洗钱风险的重要手段。然而,由于各种条件的限制,目前金融机构在反洗钱客户风险等级划分上仍暴露出许多问题,为反洗钱监管工作带来了阻碍。文章立足实际,分析当前金融机构反洗钱客户风险等级划分存在的问题,并从制度、技术以及人才培养等方面提出了相关建议。

关键词：反洗钱、风险等级、划分

分类号：F830.3(金融、银行)

在线出版日期：2012-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：22-23