我国基层金融机构反洗钱工作现状与对策

摘要：

基层金融机构在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用.由于各种因素的制约和影响,基层金融机构反洗钱工作的自觉性和主动性不够,执行力不强.为了不断提升基层金融机构的反洗钱工作效能,有效打击洗钱活动,必须强化认识,加强培训,建立健全反洗钱法律体系和内控制度建设,尽快建立和推行金融机构大额和可疑支付交易电子监测报告系统,以及建立和完善反洗钱网络.

关键词：基层金融机构、反洗钱、央行

分类号：F23;F83

在线出版日期：2008-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：43-45