农发行反洗钱合规问题研究

摘要：

《反洗钱法》实施十年来,为应对当前国内外日趋严峻的洗钱风险形势,人民银行2016年第一次对各家金融机构反洗钱自评估工作进行确认评级,在程序上、标准上都从严要求,与金融机构间相互书面交换意见3次,历时7个月,以促进各家金融机构深入贯彻"反洗钱是金融机构全员性义务"理念,将反洗钱措施嵌入各项业务活动和管理活动.从这次全方位的反洗钱评估工作来看,人民银行采用同样的尺度和标准要求政策性银行将洗钱风险纳入全面风险管理,完善反洗钱管理各项措施,防范洗钱风险,履行反洗钱义务.

机标关键词：农发行、反洗钱法、金融机构、人民银行、评估工作、风险管理、管理活动、政策性银行、性义务、措施、标准、业务、嵌入、评级、理念、交换、国内、方位、尺度、程序

分类号：F83;F8

在线出版日期：2017-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：101-103