非现金支付方式给银行带来的洗钱风险分析

摘要：

随着科技的发展,银行支付方式也变得越来越多样化,由传统的现金支付为主导逐渐向现金、非现金支付方式共同发展变化.目前各银行业金融机构中发展较快的非现金支付方式有:票据支付、银行卡支付和电子银行支付等.非现金支付在给人们工作、生活提供便利的同时,也给洗钱分子提供了可乘之机,使得反洗钱工作形势变得越来越严峻.本文从票据、银行卡和电子银行等非现金支付方式的发展现状入手,对各种非现金支付方式潜在的洗钱风险进行分析总结,并提出相应控制措施.

关键词：反洗钱、非现金支付、风险分析

分类号：F832.31(金融、银行)

在线出版日期：2018-09-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：67-69