网上银行反洗钱的风险管理

摘要：

@@ 一网上银行及潜在的洗钱风险
网络的出现改变了传统的金融运行模式,产生了以网上银行为主体,以虚拟性、直接性、风险性和电子化为主要特征的网上金融业务.由于网上银行业务的办理一般都不需要客户与银行进行面对面的交易,而是可以直接通过终端设备,如电脑、ATM机或其他第三方服务机构,进行资金的存储和转移.

机标关键词：网上银行业务、反洗钱、网上金融业务、金融运行模式、终端设备、行为主体、服务机构、风险性、直接性、虚拟性、电子化、资金、转移、网络、特征、客户、交易、电脑、存储

分类号：F83;TP3

在线出版日期：2015-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：57-58