10.3969/j.issn.1007-9041.2010.12.018
银行业非面对面业务客户身份识别困境与路径选择——以海南省为例
银行业的非面对面业务因其快捷性、经济性、保密性得到了大力发展,但同时也留下了洗钱风险.做好非面对面业务的客户身份识别,对于防范洗钱风险,提高银行机构反洗钱工作水平具有十分重要的意义.本文以海南省为例,分析非面对面业务的类型及特点,探讨非面对面业务客户身份识别中遇到的困境,并提出了相应的突破路径.
银行业、非面对面业务、客户身份识别、困境、路径
F830.4(金融、银行)
2011-04-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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