英国替代性汇款监管的经验及其对我国的启示

摘要：

本文首先介绍了英国对于替代性汇款的定义和立法过程以及监管替代性汇款的组织体系与措施,在分析英同商业银行在替代性汇款方面的甄别原则、相关法律义务和客户身份识别方法以及监测替代性汇款经验的基础上,提出完善我国替代性汇款监管体制的建议,包括构建基础信息提供机构体系、加强反洗钱机制及组织框架的建设、加强与被监管机构的沟通和反馈、充分利用外汇管理现有非现场数据系统利用率等.

关键词：金融监管、替代性汇款、监管

分类号：F831.1(金融、银行)

在线出版日期：2010-08-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：33-35,81