基于信用证欺诈谈开证行的风险控制

摘要：

由于信用证独立抽象的原则,银行只审单而不管实际的货物,导致进出口贸易中以开证行为欺诈对象的案件屡屡发生,且金额巨大.文章探讨了开证申请人、受益人或双方合谋利用虚假单据骗取承兑、过期的信用证等手段欺诈开证行套取资金.开证行应该从仔细审单、进出口商资信调查、利用例外原则合理止付等方面来控制信用证欺诈风险,同时相关部门要完善立法和加强金融监管.

关键词：信用证欺诈、开证行、风险控制、金融监管

所属期刊栏目：20

分类号：F831(金融、银行)

在线出版日期：2006-11-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：65-70