反洗钱发展沿革及中国策略选择

摘要：

@@ 随着经济、科技的飞速发展,人员往来、商品交换、资金转移、信息传播、服务的提供等日益国际化,洗钱犯罪呈现出国际化的特点.原来在一国范围内的洗钱犯罪活动也逐步发展成为跨越国界的跨国洗钱犯罪活动.目前,洗钱已经发展成为全球性的犯罪问题,洗钱对整个社会,特别是对金融业造成了严重危害.来自国际货币基金组织的数字显示,全球每年洗钱的总额相当于全世界GDP的2%-5%,严重影响到世界经济的正常运转.

机标关键词：反洗钱、中国、洗钱犯罪、国际货币基金组织、犯罪活动、国际化、资金转移、严重危害、信息传播、数字显示、世界经济、商品交换、跨国洗钱、犯罪问题、金融业、总额、人员、科技、国界、服务

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2006-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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