百无一失--加强企业内控机制

摘要：

@@ 这是两例真实事件.事件一:2004年6月,上海的一家外资银行每月邮寄给一位VIP客户的银行月结单被一犯罪份子截获了,从而了解到该客户的银行存款情况.不知通过何种途径,犯罪份子获得了该客户的签字样本,并模仿其签字给银行写了一封通知书,要求更改通讯地址和电话.银行的后台操作部门在简单核对签字无误后即按照通知书的内容更改了客户的通讯地址和电话.

机标关键词：企业、银行存款、通讯地址、客户、通知书、签字、外资银行、事件、后台操作、犯罪、电话、邮寄、样本、上海、核对

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2006-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：46-47