第三方支付洗钱犯罪侦查研究

摘要：

现阶段第三方支付洗钱犯罪在处置、培植及融合阶段的交易和资金流动均从线下转为线上,呈现为实体转为虚拟的模式.突破时间、空间的限制后将导致涉案数据庞杂、资金流向复杂、资金性质更难以认定.第三方支付的洗钱模式相较于其他洗钱模式隐蔽性更强,现行的侦查措施在资金查控、信息收集、证据固定等方面存在不足,因此公安机关要从宏观上要实现大部制侦查,通过建模预警发现案件,以资金查控为核心,加强与第三方机构的数据沟通等方法,严厉打击第三方支付洗钱犯罪.

关键词：第三方支付洗钱、犯罪模式、侦查难点、侦查措施

分类号：D631.2(国家行政管理)

在线出版日期：2021-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：11-18