违法犯罪资金查控系统的技术应用与优化路径

摘要：

随着大数据、人工智能、可视化分析技术等信息科学的发展,在经济犯罪侦查中,违法犯罪资金的网络查控和分析技术也日新月异,违法犯罪资金查控系统的设计和构建中,在宏观领域要应用云计算、数据挖掘、数据仓库、网络安全等新兴技术支持查控平台建设,在微观领域也要运用金融信息检索、电子数据调查与取证、数据清洗和可视化分析等各种技术手段进行情报研判.根据违法犯罪资金查控平台和资金分析技术的应用情况反馈,以及大数据、人工智能等新兴技术发展等因素来看,未来一段时间其主要的发展、优化路径聚焦于资金查控数据质量的升级、第三方支付平台数据的拓展,以及发展智能研判技术、增加人像识别辅助、推进专业技术创新等方面.提升数据质量标准,才能保障后续资金分析的可靠性;纳入第三方支付平台数据,才能有效打击移动互联网环境下的犯罪资金快速转移;引入人工智能,是案情分析研判的未来引擎;增加人像识别辅助,有利于提升大数据侦查的效率.推进以上专业技术的创新,可以使违法犯罪资金查控平台日臻完善,资金分析技术得以持续发展,实现大数据与经济犯罪侦查的完美融合.

关键词：资金查控、资金分析、第三方支付、智能研判、人像识别

分类号：D918(法学各部门)

资助基金：江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心资助项目"犯罪资金查控系统的构建与设计"JXJZXTCX-021

在线出版日期：2019-03-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：13-18