瑞典第四轮反洗钱评估的主要内容与政策启示

摘要：

2017年4月,反洗钱金融行动特别工作组(以下简称"FTAF")公布了瑞典第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告.该报告从有效性和合规性两方面对瑞典现有反洗钱、反恐怖融资体系进行了评价.报告显示,瑞典在信息透明度、跨国金融信息合作等方面具有一定优势,对我国具有一定的借鉴意义.本文在参考FATF互评估报告的基础上,总结瑞典反洗钱的现状、经验和存在的问题,并结合我国反洗钱现状,提出相关建议.

关键词：FATF、跨国合作、互评估、受益所有权、风险评估

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2018-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：81-85