国际新兴洗钱威胁与我国反洗钱监管应对研究

摘要：

21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等.本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设.

关键词：洗钱威胁、反洗钱监管、FATF

分类号：F832.31(金融、银行)

资助基金：国家社科基金《风险为本视域下中国自贸区反洗钱与反恐融资研究》批准号16XGJ001阶段性研究成果

在线出版日期：2017-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：54-57,24