美国众筹融资反洗钱经验及对我国的启示

摘要：

《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》提出要"引导众筹融资规范发展并加强风险控制",《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》明确了股权众筹融资的政策地位和人民银行的反洗钱要求. 随着我国众筹行业不断发展,所面临的洗钱风险也逐渐上升,亟需建立相应的反洗钱监管措施规范其业务发展,防范洗钱和恐怖融资风险.本文通过研究众筹融资反洗钱形式、美国反洗钱管理经验,并结合我国众筹融资现状,得出几点经验和启示.

关键词：众筹融资、反洗钱、监管经验、启示

分类号：F831(金融、银行)

在线出版日期：2016-02-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：48-51