金融机构洗钱风险评估监管体系构建研究

摘要：

监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是反洗钱监管的重要内容,本文在对金融机构面临的洗钱风险进行分类的基础上,探讨了人民银行对金融机构洗钱风险的评估与分类监管的方法体系,提出了完善评估监管体系相关配套措施的政策建议.

关键词：反洗钱、金融机构、洗钱风险评估、分类监管

分类号：F832.2(金融、银行)

在线出版日期：2013-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：71-74