FATF新规则框架下反洗钱监管的解析与思考

摘要：

金融行动特别工作组(FATF)新通过的《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资国际标准》(简称40条新规则),倡导提出反洗钱理念要以风险为基本核心原则,要以风险为本理念完善反洗钱监管机制和体系,即通过风险为本的监管方式方法,切实加强风险控制、优化资源配置、降低风险系数,及时预防疏导洗钱风险隐患,是全面提升反洗钱监管质量的根本要求.

关键词：FATF新规则、反洗钱、监管

分类号：F832.31(金融、银行)

在线出版日期：2012-12-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：87-89