经济欠发达地区房地产行业反洗钱问题探讨

摘要：

2006年底出台的《反洗钱法》中加入了对特定非金融机构进行反洗钱监管的原则规定,2007年底召开的反洗钱部际联系会议明确提出将房地产、律师等特定非金融行业纳入反洗钱体系,使其承担预防、监控洗钱的义务.如何加强房地产业反洗钱监管,有效遏制房地产业的洗钱行为,成为监管部门面临的一项重要课题.我们通过房地产行业反洗钱现状的调查,拟对经济欠发达地区房地产行业反洗钱工作提出一些探讨.

关键词：房地产业、反洗钱、问题探讨

分类号：F830.572(金融、银行)

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共2页

页码：94-95