10.3969/j.issn.1006-169X.2007.07.024
试析电子银行业务反洗钱监管难点及对策
洗钱是影响当前国际国内经济、金融健康稳定发展的一个重要因素.随着反洗钱打击力度加大,其犯罪形式已由传统的人工手段向电子化方面发展.本文通过对电子银行支付交易方式的分析,提出现阶段电子银行业务监管难点和相应的监管对策.
电子银行业务、反洗钱
F830(金融、银行)
2007-09-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
83-84
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10.3969/j.issn.1006-169X.2007.07.024
电子银行业务、反洗钱
F830(金融、银行)
2007-09-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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