银行卡管理中存在的洗钱隐患及对策——以新乡市为例

摘要：

@@ 银行卡凭借方便、快捷、安全等特点得到了社会的普遍认可,持卡人数与交易量持续攀升.银行卡支付方式的推广,也有利于改变当前以现金结算方式为主的支付环境,减少反洗钱工作开展的难度.但是银行卡业务管理中存在的一些问题也使银行卡成为犯罪分子的洗钱活动新的载体.因此有必要关注银行卡在管理中存在的洗钱隐患,及时采取应对措施,堵塞洗钱漏洞.

机标关键词：银行卡管理、洗钱活动、隐患及对策、支付方式、应对措施、业务管理、结算方式、工作开展、犯罪分子、持续攀升、交易量、反洗钱、持卡人、载体、现金、问题、特点、社会、借方、环境

分类号：F831.5(金融、银行)

在线出版日期：2011-07-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：300-304